GUÍA IDENTIFICACIÓN PEP (FAVOR LEER PARA RESPONDER PUNTO SIGUIENTES)
I. Personas Expuestas Políticamente. Para efecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del decreto 1674 de 2016, durante el periodo en que ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, se considerarán como Personas Expuestas Políticamente – PEP- las siguientes: 1) Presidente de la República, Vicepresidente de la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros y viceministros. 2) Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias. 3) Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de: (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades Administrativas Especiales, (iii) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (iv) las Empresas Sociales del Estado (v) las Empresas Industriales y Comerciales del estado y (vi) las Sociedades de Economía Mixta. 4) Superintendentes y Superintendentes Delegados. 5) Generales de las fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía Nacional. 6) Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de: (i) gobernaciones, (ii) alcaldías, (iii) concejos municipales y distritales y (iv) asambleas departamentales. 7) Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes. 8) Gerente y Codirectores del Banco de la República. 9) Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales. 10) Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Energía y Gas de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 11) Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces de la república, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación, Director de Fiscalías Nacionales, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana. 12) Contralor General de la República, Vice contralor, Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vice Defensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República. 13) Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados. 14) Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley. 15) Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.
II. Obligación de las Personas Expuestas Políticamente y de las entidades. Las personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente -PEP informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
III. Personas que gozan de reconocimiento público. En esta categoría se consideran como PEPs a los deportistas que han participado en campeonatos mundiales, torneos de carácter nacional e internacional, también a los cantantes en especial aquellos que han ganado premios o reconocimientos, artistas de renombre internacional galardonados y figuras del modelaje y actuación.
IV. Representantes legales de organizaciones internacionales. Se considera una organización internacional toda asociación conformada normalmente por sujetos de Derecho Internacional Público y regulada por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance, o presencia internacional y unos fines comunes.
AUTORIZACIONES
Conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 de Protección de Tratamiento de Datos Personales y sus normas reglamentarias y/o complementarias, el suscrito actuando en mi calidad de titular de los datos personales, de manera previa, libre, voluntaria, inequívoca e informada, AUTORIZO a COOPDELIMA, identificada con el NIT No. 890.326.111-9 en su calidad de responsable del tratamiento, para que realice los siguientes tratamientos de mis datos personales referentes a datos generales, de identificación, de ubicación, de contenido socioeconómicos, sensibles y otros datos, tales como gustos y/o intereses particulares, con las finalidades aquí señaladas: 1. Solicite, consulte, comparta, informe, reporte, procese, modifique, actualice, aclare, retire o divulgue, ante Operadores de Información y Riesgo, Prestadores de servicios de celeridad mediante sistemas de flujo de trabajo o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo referente a mi información financiera, comercial, crediticia (presente, pasada y futura), de antecedentes y aquella relacionada con mis derechos y obligaciones originados en virtud del acuerdo cooperativo u operación que haya llegado o llegare a celebrar o realizar con COOPDELIMA. 2. Realizar las verificaciones correspondientes a control y prevención de fraudes, corrupción, soborno, lavado de activos y la financiación del terrorismo. 3. Consulte, solicite o verifique información sobre mis datos de ubicación o contacto, mis activos, bienes o derechos en entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior. 4. Acceda, recolecte, procese, actualice, conserve, comparta, y elimine mi información y documentación incluso aún, cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma. 5. Compile y remita a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o que llegare a contratar, datos de contacto, movimientos y saldos, y toda aquella información que reposare en COOPDELIMA que sea solicitada por normas nacionales o extranjeras. 6. Comparta, transmita, transfiera y divulgue información y documentación con las siguientes personas encargadas: a) Quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a COOPDELIMA para la adecuada prestación de sus productos o servicios; o a quienes en alianza con COOPDELIMA, ofrezcan productos o servicios que conlleven beneficios para mí en virtud de los productos que tengo con COOPDELIMA. b) Entidades con las cuales tenga celebrados o celebren a futuro contratos de uso de red. c) La(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) COOPDELIMA tenga contratadas pólizas o con las cuales yo haya decidido contratarlas, los intermediarios de seguros o de reaseguros. d) El comercializador o proveedor de los bienes o servicios financiados por COOPDELIMA. e) Terceros contratados por COOPDELIMA para la cobranza judicial y extrajudicial, así como para mi localización e investigación de bienes y derechos. f) A las entidades que me realizan pagos de nómina, pensión, subsidios o beneficios. g) Terceros contratados por COOPDELIMA o personas que, en virtud de cualquier relación contractual con dichos terceros, llevan a cabo avalúos. h) Personas que estén interesadas en la adquisición de cartera de COOPDELIMA o que la adquieran a cualquier título. i) A quienes son contratados para la realización de actividades de capacitación en economía solidaria y otros temas de interés general. 7. Me ofrezca y preste sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal. 8. Efectúen análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, financiera incluyendo contactarme para estos fines. 9. Vincularme con COOPDELIMA, así como establecer, mantener y terminar una relación contractual; y actualizar mi información. 10. Me suministren información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o cualquier otra índole. 11. Consulte multas y sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales. 12. Demás finalidades contempladas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de COOPDELIMA.
Las finalidades descritas podrán ejecutarse de forma directa, indirecta y/o conjuntamente por COOPDELIMA, en su calidad de Responsable del Tratamiento de los datos personales o la persona que esta encargue para realizar el manejo o la administración de sus bases de datos dentro y/o fuera del territorio nacional, mediante correos electrónicos, mensajes de texto, correo físico, contacto personal o telefónico o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación vigente o que se desarrolle posteriormente. Así mismo, reconozco y acepto expresamente que el tratamiento de mis datos personales será efectuado de conformidad con los términos y condiciones señaladas en la política de tratamiento de datos personales de COOPDELIMA, disponible en la página web: coopdelima.com.co. Conozco que puedo revocar la presente autorización manifestándolo a la siguiente dirección de correo electrónico: pqrscoopdelima@coopdelima.com.co.
Decreto 1377 de 2013 artículo 3 numeral 3. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS
DECLARO QUE: a) Mis recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. b) Yo no he efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades. c) No me encuentro en ninguna lista de reporte nacional y/o internacional. d) Así mismo, declaro que la información suministrada en esta solicitud es real y verificable y asumo plena responsabilidad por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o durante la vigencia del acuerdo cooperativo, información que me comprometo a actualizar al menos una vez al año, cuando se amerite o COOPDELIMA lo requiera. d) Que no existe contra mí o contra ningún miembro de mi grupo familiar investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando COOPDELIMA facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminado el acuerdo cooperativo si verifica que yo o alguna de las personas de mi grupo familiar tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a COOPDELIMA frente a un riesgo legal o reputacional. e) Que, con la firma del presente documento, se entiende que otorgo consentimiento informado, y por lo tanto autorizo a COOPDELIMA a comunicar a las autoridades nacionales, sobre alguna situación descrita, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre mi grupo familiar. Así mismo, para que COOPDELIMA efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.